• 핵심관계자 “1대 주주와 2대 주주 사이 갈등”
  “필리핀인 차명주주는 40% 부동산 취득 제한 때문에 생긴 관행”

[헤럴드경제=김진원 기자] 라임자산운용의 투자를 받은 뒤 필리핀 리조트 사업에 투자한 부동산 시행사 측이 일각에서 제기된 폭력조직 연루설에 대해 “전혀 모르는 내용으로 과거 대주주들 사이에 있었던 다툼”이라고 부인했다.

메트로폴리탄 핵심 관계자 A씨는 13일 헤럴드경제에 “1, 2대 주주의 소유권 분쟁이 있었던 것으로 알고 있으며, 메트로폴리탄 입장에서는 전혀 알지 못하는 내용”이라고 밝혔다. 메트로폴리탄은 라임자산운용으로부터 3000억원을 받아 이 중 300억원을 필리핀 세부의 카지노 리조트 사업에 투자한 부동산 시행사다.

최근 언론보도를 통해 필리핀 리조트 채권자가 메트로폴리탄을 고소했다는 사실이 알려졌다. 해당 채권자는 메트로폴리탄이 라임자산운용으로부터 투자 받은 돈을 횡령한 뒤 국내 폭력조직에 인수대금 명목으로 넘겨 자금을 세탁했다며 주장한 것으로 전해졌다. 이 과정에서 리조트 법인의 40%만 메트로폴리탄에서 인수하고 나머지는 필리핀 현지인의 이름을 빌리는 편법을 동원했다고도 지적됐다.

이에 대해 A씨는 “1, 2대 주주 사이의 소유권 분쟁 과정에서 메트로폴리탄을 상대로 한 형사고소가 있었다고만 지난 2019년 초에 전해 들었다. 라임자산운용 사태가 터지기 전의 일로 당시엔 검찰로부터 연락을 받은 것도 없었다. 그 이후 그냥 잘 해결됐다고만 리조트 법인 대표 측으로부터 들었다”고 했다.

그는 “부동산 계약을 할때 중요한 것은 해당 계약서가 확실하게 공증되는 내용인지, 우리가 모르는 다른 담보 설정은 없는지 따져 보는게 중요하다”며 “계약 상대방이 누구인지가 중요한 것은 아니다”라고 했다.

리조트 지분을 편법 보유했다는 의혹도 반박했다. 메트로폴리탄 김모(47) 회장이 투자법인을 세우지 않고 개인 명의로 리조트 지분을 40%만 인수하고, 나머지는 필리핀 현지인 명의로 차명 인수했다는 내용이다. A씨는 “필리핀 '더미(Dummy)' 차명주주를 쓰는 것은 관행이다. 외국인은 부동산을 40%밖에 취득을 못한다. 필리핀 사람을 주주로 낸 뒤 바로 사임서를 받고 새로 들어오는 주주들이 변호사 공증 하에 계약을 한다”고 했다.

서울남부지검 형사6부(부장 조상원)는 13일 이번 사태의 핵심 인물인 라임 이종필(42) 전 부사장을 구속기소하며 수사를 일단락 지었다. 이 전 부사장은 라임 자금 300억원을 코스닥 상장사에 투자해준 대가로 명품 시계 등 14억원 상당 금품을 챙긴 혐의를 받는다. 또 라임 내부자와 공모해 악재성 미공개정보를 이용해 코스닥 상장사 주식을 처분하며 손실을 회피한 혐의도 받는다. 함께 재판에 넘겨진 신한금융투자 심모(39) PBS팀장은 신한금투 자금 50억원을 코스닥상장사에 투자해주는 대가로 거액을 수수한 혐의를 받는다.

검찰은 해외로 도주한 메트로폴리탄 실소유주 김 회장을 인터폴 적색수배하고, 국내에 체류 중인 것으로 파악되는 김모(54) 리드 회장, 이모(53) 에스모 회장을 추적 중이다. 검찰은 도주 중인 3명의 신병을 확보하면 라임자산운용 자금의 최종 종착지 및 정·관계 로비 정황을 확인할 수 있을 것으로 보고 수사를 이어가고 있다.

jin1@heraldcorp.com