[헤럴드경제]유럽연합(EU) 28개 회원국에서 돈세탁 의심 거래가 연간 100만여건에 달하는 것으로 알려졌다.

또한 불법 행위를 밝혀내 성공적으로 자산을 회수할 가능성은 매우 낮으며 EU 관계 당국이 소송을 하더라도 불법 금융거래 자산이 몰수되는 건수는 약 1%에 불과한 것으로 나타났다.

7일 유럽 경찰기구인 유로폴(Europol)에 따르면 유로폴 내 금융정보그룹은 최근 발간한 보고서에서 지난 2014년 기준으로 금융정보관련기구들(FIUs)이 약 100만건의 돈세탁 의심 거래에 대한 보고를 받았다고 밝혔다.

보고서는 이 가운데 영국 금융기관을 통한 거래가 35만건, 네덜란드 금융기관을 거친 거래가 27만7000건으로 두 나라가 전체의 65%를 차지했다고 전했다.

또 보고서는 돈세탁과 관련된 의심스러운 거래가 매년 증가하고 있지만, 추가조사가 이뤄지고 있는 것은 전체의 10분의 1에 불과하다며 이 같은 수치는 지난 2006년 이후 변하지 않고 있다고 지적했다.

이어 유로폴은 각 회원국 당국에 대해 돈세탁이 의심되는 불법적인 금융거래에 대해 적극적으로 조사할 것과 국내 차원의 조사에 그치지 말고 국가 간에 정보교환 등 협력을 강화할 것을 촉구했다.

유로폴은 테러 자금 차단과 관련해서도 최근 들어 돈세탁 의심 금융거래에 대한 단속을 강화하고 있으며 대부분의 돈세탁 의혹 불법 금융거래는 마약 거래 자금인 것으로 분석된다고 덧붙였다.


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