［헤럴드경제=김재현 기자］CJ 그룹의 비자금, 역외탈세 의혹과 관련해 검찰이 수사에 나선 가운데 금융감독원도 CJ그룹의 외국비자금 조성 의혹과 관련한 시세조종, 미공개정보 이용 등의 불공정거래 혐의에 대한 조사에 착수했다.

이재현 CJ그룹 회장 일가가 자사주를 매매하는 과정에서 ‘검은 머리 외국인’ 행세를 하며 주가를 조작하거나 호재성 미공개정보를 이용해 부당이득을 취했는지 살펴보는 것이다.

26일 금융당국에 따르면 금융감독원은 이 회장 등이 외국에 개설된 차명계좌 비자금을 동원해 국내 계열사들의 주식을 사들여 막대한 시세차익을 남긴 의혹과 관련해 조사에 들어갔다.

금감원 관계자는 “국외비자금으로 자사주를 사들여 시세차익을 거뒀다면 기업의 기술개발, 계약 등에 관한 호재성 미공개정보를 미리 알고 주식을 사놓은 뒤 시세차익을 노릴 가능성이 있기 때문에 조사를 해볼 것”이라고 밝혔다.

CJ그룹주가 규모가 커서 시세를 조정하긴 쉽지 않다는 점에서 주가조작보다는 미공개정보 이용 가능성에 더 무게가 실리고 있지만 불공정거래 혐의 전반에 대해 조사할 계획이다.

금감원은 CJ그룹 계열사에 대한 외국인의 수상한 투자 자금 흐름과 관련 기업들에 대한 공시정보를 면밀히 살피고 있다.

금감원이 외국인 투자 자금을 조사하는 것은 이 회장 등이 외국에 조성된 국외 비자금을 이용, 외국인 투자자로 위장한 채 투자했을 가능성이 크기 때문이다.

외국인 투자자가 국내 주식, 채권에 투자할 때는 금감원에 외국인 투자등록을 한 뒤 거래를 하는데 투자자의 위장신분이 드러나진 않는다. 실제 투자자는 한국인이지만 외국을 거친 자금이 국내에 투자되면 ‘검은 머리 외국인’으로 변신하는 것이다. 이런 자금은 종종 작전 세력의 주가조작에 활용되는 경우가 많다.

CJ의 외국인 주식 보유비중은 2007년 초 18.97%로 시작해 10월 말 23.91%로 높아졌다가 그해 말에는 22.24%로 다시 낮아졌다.

2007년은 CJ가 지주회사 전환 작업을 시작한 시기다. 이달 24일 현재 CJ의 외국인 주식 보유비중은 20.68%다.

금감원 조사는 검찰의 탈세 중심 수사와는 별도로 진행되고 있으며, 검찰은 아직 CJ 비자금 사건과 관련해 금감원에 자료를 요청한 것은 없는 것으로 전해졌다.

검찰은 이미 한국거래소를 압수수색해 CJ 주식 거래내역을 확보한 상태다.

금감원의 또 다른 관계자는 “투자자가 솔직하게 밝히지 않는 한 선량한 외국인 투자자인지 검은 머리 외국인인지 구분할 방법은 없다”며 “이번처럼 사건이 터진 뒤에는 자금 흐름을 역추적하는 조사가 이뤄진다”고 말했다./