［헤럴드경제=김재현 기자］CJ그룹의 비자금 조성 및 탈세 의혹을 수사 중인 검찰이 신한은행 본점을 압수수색해 일본에서의 대출 및 부동산 매매와 관련한 금융 거래 자료를 확보했다.

서울중앙지검 특수2부(부장 윤대진)는 29일 신한은행 도쿄지점이 지난 2007년 당시 CJ그룹의 일본법인장이 운영하는 ‘팬(PAN) 재팬’ 주식회사에 240억원을 대출해 준 것과 관련, 28일 신한은행 본점에서 자료 일체를 제출받아 분석 중이라고 밝혔다. 팬 저팬은 자금을 대출해 도쿄 아카사카 지역에 21억엔(약 234억원) 상당의 건물을 구입한 것으로 돼 있다. 팬 저팬은 CJ 계열사가 아닌 당시 CJ일본법인장의 개인 회사로 서류상 등록돼 있다.

검찰은 대출금중 일부가 비자금으로 흘러들어갔거나, 대출금중 일부 상환된 약 25억원의 자금의 출처가 비자금일 가능성이 있다고 보고 수사에 나선 것으로 알려졌다. 당시 CJ일본법인장은 일본법인 건물 명의로 신한은행 도쿄지점에서 담보 대출로 240억원을 빌렸다. 만일 팬 재팬이 실제로 CJ그룹과 관련이 없는 회사라면 일본법인장이 CJ건물을 담보로 돈을 빌린 자체가 배임ㆍ횡령이 될 수 있다.

그에 반해 팬 재팬이 CJ 총수 일가의 비자금 조성·관리를 위해 만든 유령회사라거나 위장계열사인 경우 대출 및 변제 과정에서 비자금 조성 방법 및 규모가 일부 드러날 수 있다.

검찰은 CJ그룹의 해외법인 운영 실태와 관련, 해외 현지법인 명세서 및 재무상황표, 해외 지사 명세서 등을 확보해 페이퍼컴퍼니의 존재와 역할 등을 확인할 방침인 것으로 전해졌다.

검찰은 대출 경위와 대출금 변제 과정 등에 대한 사실관계를 파악하기 위해 당시 CJ 일본법인장에 대해 소환을 통보했지만 일본에 있는 당사자는 소환에 응하지 않고 있다.

이에 따라 검찰은 신한은행 도쿄지점에 근무했던 직원 1명을 전날 소환해 대출경위와 대출금 회수 과정에 관해 조사했으며 법인장에게는 재소환을 통보키로 했다.

검찰은 또 이재현 회장이 자신의 누나와 동생이 각각 대표로 있는 계열사들을 부당 지원한 혐의도 조사 중이다. 누나인 이미경 그룹 부회장은 CJ아메리카 등을, 동생인 이재환 씨는 광고대행사인 재산커뮤니케이션즈를 각각 운영 중이다.

CJ는 2005년 CJ아메리카의 부실 계열사를 인수하는 과정에서 60억원의 손실을 입었다. 2004년에는 CJ의 인도네시아 자회사인 PT CJ인도네시아의 판매 및 영업 조직을 이재환 대표에게 무상으로 넘긴 의혹이 있다.