서울중앙지검도 ‘2조원대 해외 송금’ 의혹 수사

[헤럴드경제=박상현 기자] 최근 1년 새 다수의 시중은행에서 2조원대 자금이 해외로 외환 송금된 정황에 대해 검찰 수사가 확대되고 있다.

25일 법조계에 따르면 대검찰청은 최근 금융감독원으로부터 받은 ‘2조원대 해외송금’ 사건 관련 수사 참고 자료를 서울중앙지검 국제범죄수사부(부장 나욱진)로 보냈다. 금감원 자료에는 1조3000억원을 신한은행을 통해 중국·일본 등 해외로 송금한 국내 업체 2~3곳과, 8000억원을 우리은행을 이용해 내보낸 업체 4~5곳에 대한 검사 내용이 담긴 것으로 전해졌다.

대검은 이 사건 관련 자료를 대구지검에도 보냈다. 이는 해당 업체 핵심 임직원이 대구에 주소를 두고 있기 때문으로 전해졌다. 하지만, 금감원의 수사 참고 자료에 포함된 업체나 관계자들이 대부분 중앙지검 관할 지역에 근거를 두고 있어 중앙지검에도 자료가 전달된 것으로 알려졌다. 서울중앙지검 국제범죄수사부는 환치기 등 불법 외환 거래 수사를 전문으로 한다.

앞서 우리은행은 지난달 내부 감사를 통해 서울 강북의 한 지점에서 8000억원대에 이르는 ‘비정상적 외환거래’를 포착했다. 보고를 받은 금감원은 지난달 23일 해당 우리은행 지점에 대한 현장 검사에 나섰다. 또한 금감원은 신한은행으로부터도 1조3000억원대의 ‘이상 외환 거래 현황’을 보고받고 신한은행 지점 2곳에 대한 현장 검사도 나섰던 것으로 전해졌다. 아울러 금감원은 최근 하나은행에서도 약 1조원에 달하는 수상한 외환 거래를 포착하고 조사에 나선 것으로 알려졌다.

금융계에선 2조원대 해외 송금이 ‘불법 자금 세탁’ 용도가 아니냐는 의심이 나온다. 가상화폐 투기 세력이 국내보다 해외에서 가상화폐가 더 비싸게 팔리는 ‘김치 프리미엄’ 이용해 차익을 남기고, 막대한 차익을 해외로 빼돌린 것이 아니냐는 분석이다.