영업점 준법감시인→본점서 컨트롤

[헤럴드경제=홍성원 기자]신한은행은 자금세탁방지 업무의 핵심인 의심거래보고(STR) 전담팀을 구성했다고 24일 밝혔다.

STR은 고객의 금융거래 내용 중 고액 현금거래, 사기계좌 개설 시도 등 비정상적인 거래로 의심되는 세부 내용을 확인해 보고하는 업무다.

그동안 각 영업점의 준법감시책임자가 하던 업무를 본점 부서로 집중시켰다. 이 은행 관계자는 “의심거래 판단, 관련 보고서 작성 등 업무처리가 빨라지고 전문성도 한층 높아질 것”이라고 말했다.

자금세탁방지 업무 담당 인원은 기존 37명에서 60명으로 늘렸다. 지난달엔 자금세탁방지 관련 제도, 국내외 제재 사례, 특정 금융거래 정보법 개정 등에 대해 전 직원 대상 사이버 교육도 했다고 이 은행은 전했다.

신한은행 관계자는 “업무체계 개선을 통해 글로벌 은행 수준으로 의심거래에 대한 즉각적인 관리와 대응이 가능해졌다”며 “앞으로도 본점의 자금세탁방지 컨트롤 타워 기능을 강화하는 동시에 전사적인 컴플라이언스(준법감시) 문화 구축에도 힘쓸 계획”이라고 말했다.