검찰이 CJ 그룹의 비자금조성, 탈세 의혹과 관련해 홍콩 페이퍼 컴퍼니를 통해 수천억 원대 대출을 받아 투자한 뒤 수익을 빼돌린 역외탈세 정황을 포착한 것으로 전해졌다.

27일 서울중앙지검 특수2부(부장 윤대진)는 CJ그룹의 홍콩 페이퍼 컴퍼니가 국내ㆍ외 은행에서 2600억 원대의 대출을 받아 다른 나라의 실물자산 등에 투자한 뒤 수익을 빼돌린 정황을 확인하고 자금 흐름을 쫓고 있는 것으로 알려졌다.

검찰은 CJ 제일제당등 그룹 계열사들에서 홍콩 페이퍼 컴퍼니로 천억원대가 넘는 돈이 흘러들어간 것으로 보고 한국거래소에 대한 압수수색 영장을 발부받아 CJ, CJ제일제당의 주식거래 내용 등 자료를 제출받았다.

검찰은 또 국내ㆍ외에서 비자금 조성에 깊숙히 관여한 CJ그룹의 비선 조직이 10여 명에 달하는 것으로 파악하고 수사에 나설 예정이다. 이들 10여 명은 모두 이 회장의 국내 비자금 조성 통로로 의심 받는 CJ계열사의 전ㆍ현직 등기이사로, 현재는 계열사 고위 임원으로 일하고 있다.

검찰은 또한 비자금 조성과 탈세 혐의를 입증할 수 있는 증거를 확보하는 동시에, 이 회장과 이 회장 일가에 대한 소환 시기를 검토하고 있는 것으로 전해졌다.

한편, 금융감독원도 CJ그룹의 외국비자금 조성 의혹과 관련한 시세조종ㆍ미공개정보 이용 등의 불공정거래 혐의에 대한 조사에 착수하는 등 CJ에 대한 전방위 조사가 이뤄지고 있다.